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温州意华接插件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-04-13

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2019年4月10日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

  为了能够更加公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果,使固定资产的折旧年限和实际使用寿命相匹配。经公司董事会研究决定,自2018年10月1日起,调整部分固定资产的折旧年限。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2019年4月10日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席黄钰女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

  本次对部分固定资产折旧年限进行调整,符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况,执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司本次的会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

  公司意华产业园位于浙江省乐清市翁垟街道后盐、后桥村,其中募集资金投资项目预计用地面积 18,080.45㎡。公司已取得该块工业用地的土地使用权,证书号为乐政国用(2013)第 48-1084 号,使用期限至 2063 年 1 月 31 日。

  公司已于2018年9月底搬迁了部分生产车间,且联调试生产成功。鉴于新厂房的结构设计、施工工艺、可使用年限与公司老厂房有明显不同,为了更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,拟对新增的部分固定资产折旧年限进行变更。

  公司于2019年4月10日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。

  根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,对上述会计政策的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。

  根据变更后的折旧年限,经公司财务部门测算,本次会计政策变更将会影响2018年度归属于上市公司股东净利润增加约40.64万元,对2018年度归属于上市公司股东净利润将产生正面影响。

  为了能够更加公允、恰当的反映意华股份的财务状况和经营成果,使固定资产的折旧年限和实际使用寿命相匹配,依据《企业会计准则第4号—固定资产》第19条“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。”经董事会研究决定,自2018年10月1日起,调整部分固定资产的折旧年限。

  公司对部分固定资产折旧年限进行调整,符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况,执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次调整部分固定资产折旧年限的事项。

  本次对部分固定资产折旧年限进行调整,符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况,执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司本次的会计政策变更。

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